公告日期：2025-04-30

深圳光峰科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》

及《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及规章制度规定，深圳光峰

科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度

恪尽职守，积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、

监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议，切实维护公司及全体股

东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈菡女士、陈友春先生以及职工

代表董事周顺元女士组成，会计专业人士陈菡女士担任董事会审计委员会主任

委员（召集人），3 名委员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会

审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章程》等制度关于人员资格及专

业配置要求。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，审计委员会全体委员

均亲自出席会议，会议召开及议案审议情况如下：

序 会议届次 会议召开日 审议议案 决议
号 期 情况

第二届董事会审计委员会

1 2024 年第一次会议暨 2023 年 2024-04-07 汇报《2023 年度财务报表审计执行阶段事项》

年度审计第二次沟通会议

2 第二届董事会审计委员会 2024-4-12 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

2024 年第二次会议

汇报《2023 年度财务报表审计完成阶段事项》 议案全
《2023 年度财务决算报告》 部经审
《2023 年年度报告全文及其摘要》 议通过
第二届董事会审计委员会 《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

3 2024 年第三次会议 2024-4-25 《2023 年度审计机构履职情况评估报告》

《2023 年度董事会审计委员会对审计机构履行监督

职责情况报告》

《2023 年度内部审计工作报告》

《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《2024 年度内部审计工作计划》

《2024 年第一季度报告》

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