公告日期：2025-04-30

深圳光峰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蔡翘梧）

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
本人 2024 年度任职期间（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人任职基本情况

蔡翘梧，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
高级工程师。现任深圳市政协委员、深圳市医疗器械行业协会执行会长兼秘书长、深圳瑞光同城投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳普门科技股份有限公司独立董事、广东博迈医疗科技股份有限公司（非上市）独立董事。历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表，深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、深圳市爱康生物科技股份有限公司（非上市）独立董事。

本人自 2024 年 11 月 18 日起任公司独立董事，本人作为公司独立董事在
2024 年度任职期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会、专门委员会会议情况

2024 年度任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议及专门委员会会议，出席相关会议的具体情况如下：

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况
议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 自 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事

后，公司未组织召开董事会。

股东大会 以独立董事候选人身份，列席参加公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年
第三次临时股东大会，选举为独立董事。

（二）参加董事会专门委员会的出席情况

专门委员会 应出席专门委 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未
员会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

自 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举为独
审计委员会 立董事后，作为独立董事列席参加公司于 2024 年 12 月 27 日召开
的第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议暨 2024 年年度第一
次审计沟通会议。

自 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举为独
提名委员会 立董事后，同时担任提名委员会委员；自本人担任独立董事起至报
告期末，公司未组织召开提名委员会。

自 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举为独
薪酬与考核委员会 立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；自本人担
任独立董事起至报告期末，公司未组织召开薪酬与考核委员会。

（三）参加独立董事专门会议的出席情况

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况
议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

独立董事 自 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事

专门会议 后，公司未组织召开独立董事专门会议。

三、作为独立董事的年度履职情况

（一）行使特别职权情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未提议召开董事会会议的情况；

4、未公开向股东征集股东权利的情况。

（二）……
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