公告日期：2025-04-30

深圳光峰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（梁华权）

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日）严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人任职基本情况

梁华权，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。现任上海信公科技集团股份有限公司合伙人、正领管理咨询（深圳）有限公司执行董事兼总经理，兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事、深圳市创想三维科股份有限公司（非上市）独立董事、浙江恒业电子股份有限公司（非上市）独立董事、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市）独立董事、深圳市豪恩声学股份有限公司（非上市）独立董事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事等。

本人自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 11 月 18 日期间任公司独立董事，报
告期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2024 年度，本人因个人工作安排原因放弃公司第三届董事会独立董事候选
人资格。自 2024 年 11 月 19 日起，本人不再担任公司独立董事职务。

2024 年度任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出
席公司董事会会议及专门委员会会议，出席相关会议的具体情况如下：

（一）参加董事会及股东大会的出席情况

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况
议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 17 17 0 0 否 全部赞成

股东大会 4 4 0 0 否 全部赞成

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，
本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会的出席情况

专门委员会 应出席专门委 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未
员会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

审计委员会 6 6 0 0 否

提名委员会 3 3 0 0 否

薪酬与考核委员会 3 3 0 0 否

（1）审计委员会

2024 年度任职期间，董事会审计委员会共召开 8 次会议。本人认真履行职
责，对公司年度审计工作进行监督；听取会计师事务所关于 2023 年度审计工作 汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告、年度内部 审计计划及总结、内部控制评价报告等事项；对公司内部控制制度的健全和执 行情况进行监督。

（2）提名委员会

2024 年度任职期间，董事会提名委员会共召开 3 次会议。本人对报告期内
换届选举的董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，切实履行 薪酬与考核委员会委员的职责。

（3）薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。本人认真
履行职责，对公司董事和高级管理人员薪酬方案、公司限制性股票激励计划等 事项履行审核程序。

（三）参加独立董事专门会议的出席情况

会议 应出席会 亲自出席 ……
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