公告日期：2025-11-22

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-051

浙江杭可科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、

补选审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日

召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章

程>的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事一名，由公司职

工通过职工代表大会民主选举产生。

2、公司董事会收到非独立董事蔡清源先生的书面离任报告。因公司治理结

构调整，蔡清源先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职

务。辞去上述职务后，蔡清源先生将继续在公司担任其他职务。

3、2025 年 11 月 21 日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举蔡清

源先生为公司第四届董事会职工代表董事。同日，公司召开第四届董事会第四次

会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事

会同意补选职工代表董事蔡清源先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。

一、非独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存
原定任期 是否继续在上 具体职务 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 行完毕
股子公司任职 的公开
承诺

蔡清源 非独立董事 2025 年 11 2028年5月 公司治理 是 研 究 所 所 否

月 20 日 18 日 结构调整 长、管理者
代表、副总
裁

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，蔡清源先生的离任导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其离任报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效。在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，蔡清源先生将继续履行董事及审计委员会委员职责；其离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表董事一名。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，
同意选举蔡清源先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

蔡清源先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、关于补选董事会审计委员会委员的情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事蔡清源先生担任公司第四届董事会审计委……
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