公告日期：2025-05-20

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-024
浙江杭可科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298号杭可科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 414,044,938

普通股股东所持有表决权数量 414,044,938

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.5877
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5877

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；其中独立董事钱彦敏先生线上出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 413,816,147 99.9447 173,803 0.0419 54,988 0.0134

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 413,827,227 99.9474 173,903 0.0420 43,808 0.0106

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 413,825,127 99.9469 176,003 0.0425 43,808 0.0106

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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