公告日期：2025-04-29

浙江杭可科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐亚明女士、独立董事陈林林先生及董事赵群武先生三名成员组成，三人均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验，董事会审计委员会召集人由会计专业人士徐亚明女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召集、召开及表决均符
合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，全体委员均亲自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下：

会议届 召开日 会议内容 审议结

次 期 果

1.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履

职报告>的议案》

2.《关于公司<2023 年财务决算报告>及<2024

年度财务预算报告>的议案》

第 三 届 3.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经 过 充
董 事 会 4.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用 分 沟 通
审 计 委 2024年4 情况专项报告>的议案》 讨论，一
员 会 第 月 25 日 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告> 致 通 过
十 一 次 的议案》 所 有 议
会议 6.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的 案。

议案》

7.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

8.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

9.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销

资产的议案》

10.《关于公司使用首次公开发行剩余超募资

金永久补充流动资金的议案》

11.《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务

的议案》

12.《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议

案》

第 三 届 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 经 过 充
董 事 会 议案》 分 沟 通
审 计 委 2024年8 2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 讨论，一
员 会 第 月 29 日 情况的专项报告的议案》 致 通 过
十 二 次 3.《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的 所 有 议
会议 议案》 案。

第 三 届 经 过 充
董 事 会 2024 年 分 沟 通
审 计 委 10 月 30 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 讨论，一
员 会 第 日 致 通 过
十 三 次 ……
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