公告日期：2025-04-29

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-019
浙江杭可科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会已
于 2024 年 12 月 30 日任期届满。为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，
公司董事会、监事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于 2024 年 12月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格的审查，提名曹骥先生、俞平广先生、桑宏宇先生、蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会提名徐亚明女士、陈林林先生、计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人徐亚明女士、陈林林先生、计时鸣先生均已取得独立董事资格证书，其中徐亚明女士为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑林军先生、陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2024 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事胡振华先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：

董事候选人简历

曹骥先生：男，1952年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年4月-1999年1月，任杭州可靠性仪器厂厂长；1999年1月-2017年3月，任杭州可靠性仪器厂董事长兼总经理；2011年11月-2015年11月，任浙江杭可科技有限公司执行董事兼总经理；2015年11月-2022年9月任杭可科技董事长兼总经理；2022年9月至今任杭可科技经营管理办公室主任。

俞平广先生：男，1965年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月-2015年6月历任杭可仪技术员、项目担当、研究所长；2015年11月-2021年11月，任杭可科技监事。2021年12月-2022年9月，任杭可科技董……
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