公告日期：2025-10-18

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-030
宁波容百新能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于 2025 年
10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于回购注销及作废部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的议案》

经审议，公司董事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象离职、公司层面业绩考核不达标等原因，同意公司拟
对 75 名激励对象的 106,718 股第一类限制性股票进行回购注销，拟对 75 名激励
对象的 144,209 股第二类限制性股票进行作废，不得归属。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销及作废部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

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