公告日期：2025-10-24

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-037
北京市博汇科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司或博汇科技）于 2025 年 10 月
22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规则中的相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款

进行修订，具体修订的主要内容如下：

原章程内容 修改后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称 第二条 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
份有限公司。 公司。

公司由北京市博汇科技有限公司整体变更方式设 公司由北京市博汇科技有限公司整体变更方式设
立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得《营 立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得《营
业执照》，营业执照号码 9111010810202736X2。 业执照》，统一社会信用代码 9111010810202736X2。

第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法
定代表人。

第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

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