公告日期：2025-05-22

证券代码：688004 证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......6
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......7
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ......8
议案四：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 ......9
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......10

议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......11

议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......13

议案八：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......14 议案九：《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

......15
附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......16
附件 2：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......21
附件 3：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......24
附件 4：北京市博汇科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案......30
听取事项：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......32

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过5分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大……
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