公告日期：2025-04-24

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-015

北京市博汇科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）于 2024年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司独立董事已就该议案召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，
并获全体独立董事一致同意。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-050）

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议
通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，
关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，出席会议的非关联董
事和全体监事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大
会审议。

（二）新增 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

2025 年 本次拟 本次增加后 占同类业 2025 年 1 月 1 日

关联交易 关联人 度原预计 增加预 2025 年度 务比例 至 2025 年 3 月 增加原
类别 金额 计金额 预计金额 （%） 31日与关联人实 因

际发生金额

向关联人 北京数码视讯科 根据公司
购买产品、 技股份有限公司 200.00 1,300.00 1,500.00 21.07 - 相关业务
商品 及其子公司 发展需要

向关联人 北京数码视讯科 根据公司
销售产品、 技股份有限公司 500.00 500.00 1,000.00 5.79 34.61 相关业务
商品 及其子公司 发展需要

合计 700.00 1,800.00 2,500.00 / 34.61 /

注：1. 上表中“2025 年度原预计金额”、“本次拟增加预计金额”、“本次增加后 2025 年度预计金
额”、“2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日与关联人实际发生金额”为含税金额且未经审计，
实际发生额以审计报告为准。

2. 上表中“占同类业务比例”计算公式的分母为公司 2024 年同类业务数据总额。

3. 表格内数据如有尾差，为四……
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