公告日期：2025-04-18

北京市博汇科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议：

重要意见 其 他 履
召开日期 会议内容 和建议 行 职 责
情况

2024/01/30 审议通过《关于公司 2023 年度主要财务数据和指标情况

的议案》

审议通过《关于确认公司 2023 年度财务报表初稿（未经

2024/02/27 审计）的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工作报告

及 2024 年度内部审计工作计划的议案》

2024/04/12 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

审议通过一下议案：

1.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 经过充分

的议案》 沟 通 讨

2.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 论，一致 无

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过所有

2024/04/16 4.《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 议案。

5.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预

案的议案》

6.《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况》

7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

报告的议案》

2024/04/23 审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》

2024/08/20 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议

案》

2024/10/21 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2024/11/08 审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议

案》《关于变更会计师事务所的议案》

三、审计委员会主要工作及履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024 年度财务及内控审计工作情况进行了分析和评估，审计委员会认为：立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，在为公司提供审计服务时，能够遵循独立、客观、公正的职业道德准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会持续督促公司内审部工作，监督相关制度规范要求的落实，加强对内控制度的检查，并对内部审计发现的问题及时提出了指导性意见，有效防范了经营风险，提高了内审部工作成效。经审阅内部审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期……
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