公告日期：2026-01-01

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-002
转债代码：118062 转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司

关于开立可转换公司债券募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（872 万张）。本次发行的募集
资金总额为人民币 872,000,000.00 元，扣除发行费用 9,722,406.43 元，实际募
集资金净额为 862,277,593.57 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 18 日到位，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州天准科技股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2025]11879 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账

户、签署募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司相关的制度，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专项账户的开立情况如下：

实施主体/

序号 募集资金投资项目 开户银行 银行账号

账户名称

工业视觉装备及精 苏州天准科

中信银行股份有限

1 密测量仪器研发及 技股份有限 8112001012000917249

公司苏州分行

产业化项目 公司

苏州天准科 中国银行股份有限

半导体量测设备研

2 技股份有限 公司苏州高新技术 471583093600

发及产业化项目

公司 产业开发区支行

苏州天准科

苏州银行股份有限

3 技股份有限 51690900002174

智能驾驶及具身智 公司科技城支行

公司

能控制器研发及产

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