公告日期：2025-05-10

证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

2024 年年度股东大会

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ......9议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 10议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 19议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
的议案 ......20议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案 ......21
议案六：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 ......22议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 ...... 23议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 ..24
议案九：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 25议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 26议案十一：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案
......28
议案十二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 29
议案十三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 36
议案十四：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 40
议案十五：关于《2024 年年度利润分配方案》的议案 ...... 41
议案十六：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......42
议案十七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......43
议案十八：关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ......44事项十九：听取《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
......45

苏州天准科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕……
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