公告日期：2025-04-12

国泰海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天准科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年使用募集资金37,264.07万元，2020年使用募集资金13,190.66万元，2021年使用募集资金17,097.32万元，2022年使用募集资金14,287.09万元，2023年使用募集资金14,502.21万元，本年度使用募集资金5,201.56万元，累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为6,181.74万元。

2022年将机器视觉与智能制造装备建设项目结项节余资金16,499.76万元用于永久补充流动资金，2023年将研发基地建设项目结项节余资金12,719.81万元用于年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目，2024年将用于
年产1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目结项，节余资金1,466.00万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定公司制定了《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2 个募集资金专户已销户，具体销户情况如
下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

（元）

苏州银行股份有限公 51875800000729 募集资金专户 - 2024 年 9 月
司科技城支行 20 日销户

宁波银行股份有限公 2024 年 12 月
司苏州高新技术产业 75050122000313442 募集资金专户 - 24 日销户

开发区支行

合计 -

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司……
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