公告日期：2025-04-12

苏州天准科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991
年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检
定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任、总工程师办公室副主任、规划管理科副科长；2010 年至今，先后担任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、主任评审员；2011
年 9 月-2017 年 4 月，担任恒锋工具股份有限公司独立董事；2012 年 9 月至今，
担任南京工程学院硕士生导师；2014 年 9 月至今，担任南京航空航天大学硕士生导师；2022 年 8 月至今，担任江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事；
2018 年 1 月至 2024 年 5 月，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事期间，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年任期内，出席会议情况如下：

应参加董事会会 亲自出席董事会 应出席股东大会 亲自出席股东大

姓名

议次数 会议次数 次数 会次数

王晓飞 3 3 1 1

我认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，我严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，按时出席会议，未有缺席情况。我认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，我通过现场、电话等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件，对我要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年任期内，我对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024 年任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年任期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年任期内，我对公司的财务会计报告及内部控制评价报告进行了重……
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