公告日期：2025-04-12

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-017
苏州天准科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司向关联方苏州矽行半导体有限公司（以下简称“苏州矽行”） 出租房屋（含提供房屋租赁服务）以及出售原材料或提供劳务服务的日常关联交易，交易金额在合计金额预计不超过 700 万元的额度范围内实施，上述额度自公司董事会审议通过之日起生效。本次会议召开时，关联董事徐一华先生、
杨聪先生、蔡雄飞先生、温延培先生均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允合理，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

3、审计委员会审议情况

公司审计委员会对该事项进行了审查：认为本次预计 2025 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会同意该议案并同意提交公司董事会审议。审议时关联委员蔡雄飞回避表决。

4、监事会审核情况

公司监事会就该事项形成了书面审核意见：公司日常关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度公司预计发生的关联交易如下：

单位：万元人民币

本年年初

占同类 至披露日 上年实 占同类业 本次预计金额
关联交 关联 本次预 业务比 与关联人 际发生 务 比 例 与上年实际发
易类别 人 计金额 例（%） 累计已发 金额 （％） 生金额差异较
生的交易 大的原因

金额

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