公告日期：2026-01-23

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-004
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于
2026 年 1 月 19 日召开了薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、于 2026 年 1
月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过
了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实< 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等议案，公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查 意见。

（二）2020 年 7 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2020 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 13 日，公司对 2020 年限制性股票
激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 7 月 15 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-028）。

（四）2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
并通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
2020 年 7 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-032）。

（五）2020 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价……
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