公告日期：2025-12-17

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-084
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

普通股股东人数 272

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,788,887

普通股股东所持有表决权数量 218,788,887

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.4073
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4073
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,841,475 93.7994 5,429,929 5.0507 1,236,147 1.1499

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举马宏先生为 216,262,106 98.8451 是

第四届董事会非

独立董事

2.02 选举赵芳彦先生 218,088,252 99.6797 是

为第四届董事会

非独立董事

2.03 选举王宏臣先生 211,824,569 96.8168 是

为第四届董事会

非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 选举张力上先生 216,329,408 98.8758 是

为第四届董事会

独立董事

3.02 选举余洪斌先生 212,537,913 97.1429 是

为第四届董事会

独立董事

3.03 选举梅亮先生为 217,738,398 99.5198 是

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