公告日期：2025-10-28

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025- 075
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施
主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）
于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全
资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公 司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）吸收合并全资 子公司睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”），吸收合 并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿 创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对 象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目” 的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创微纳（广州）技术有限公司（以 下简称“睿创广州”）变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的投资金额、 用途、实施地点等其他计划不变。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次吸收合并在董事会审议权限内，无须提交股东 会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况及项目投资情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募集资金净额为155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体

1 红外热成像整机项目 110,000.00 75,409.06 -

1.1 艾睿光电红外热成像整机项 80,000.00 61,909.06 艾睿光电

目

1.2 合肥英睿红外热成像终端产 30,000.00 13,500.00 合肥英睿

品项目

2 智能光电传感器研发中试平 90,000.00 40,000.00 齐新半导体

台

3 补充流动资金 41,060.02 41,059.94 睿创微纳

合计 241,060.02 156,469.00

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募
投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“艾睿光电红外热成像整机项目”新增全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司作为实施主体，并开立相关专项账户，同时使用募集资金
20,000 万元向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详见公司于 2024 年 4 月 23
日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部
分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾睿光电红外热成
立专项账户，同时变更项目名称为“供应链中心红外热成像整机项目”。公司将采用增资和借款的……
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