公告日期：2025-09-18

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-069
烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

普通股股东人数 273

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 195,472,853

普通股股东所持有表决权数量 195,472,853

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.2486
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2486

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 195,416,010 99.9709 37,706 0.0192 19,137 0.0099

2.00 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 184,279,279 94.2735 11,170,423 5.7145 23,151 0.0120

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 184,035,367 94.1488 11,414,335 5.8393 23,151 0.0119

2.03 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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