公告日期：2025-05-21

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-038
烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试
验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

普通股股东人数 157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,062,743

普通股股东所持有表决权数量 170,062,743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.0743
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0743

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013

2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013

3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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