公告日期：2024-09-21

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-075
烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司整机楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

普通股股东人数 174

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 131,423,937

普通股股东所持有表决权数量 131,423,937

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.7429
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.7429

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举董事、副总经理王宏臣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长马宏先生因个人原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书黄艳女士出席会议，公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 131,331,232 99.9294 89,105 0.0677 3,600 0.0029

2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 131,349,689 99.9435 54,907 0.0417 19,341 0.0148

3、 议案名称：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 129,006,439 98.1605 2,412,498 1.8356 5,000 0.0039

4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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