公告日期：2025-09-24

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-039
苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列席了本次会议。因本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并终止 2024 年员工
持股计划的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》的规定，公司 2024 年员工持股计划锁定期已于
2025 年 9 月 13 日届满。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《华兴源创：
2024 年年度报告》，公司 2024 年员工持股计划所持标的股票未解锁。为维护持有人和全体股东利益，结合公司实际情况和《2024 年员工持股计划草案》，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，公司拟对本次员工持股计划未解锁的 888,000 股公司股份进行回购，回购资金来源为自有资金，回购价格为 12.00 元/股加公司《2024 年员工持股计划》约定的同期银行存款利息。回购用途为实施员工持股计划。本次回购完成后，公司 2024 年员工持股计划即终止。

表决结果：同意 5 票（潘铁伟、钱晓斌因参与 2024 年员工持股计划回避表决）、反
对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《华兴源创：关于回购公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并终止 2024 年员工持股计划的公告》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《苏州华兴源创科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于健全公司长效激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意 5 票（潘铁伟、钱晓斌因拟参与 2025 年员工持股计划回避表决）、
反对 0 票、弃权 0 票

公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了相关议案，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。

具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

3、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

公司制定《苏州华兴源创科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票（潘铁伟、钱晓斌因拟参与 2025 年员工持股计划回避表决）、
反对 0 票、弃权 0 票

公司薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。

具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：2025 年员工
持股计划管理办法》。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权……
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