公告日期：2025-04-30

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-016
苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的
通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长陈文源先生召集并主
持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等规章制度的要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及全体股东利益，保障公司持续、健康、稳定发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：2024 年度独立董事述职报告（陈立虎）》《华兴源创：2024 年度独立董事述职报告（徐
文建）》《华兴源创：2024 年度独立董事述职报告（周炯）》《华兴源创：2024 年度独立董事述职报告（沈同仙）》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024 年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度规定恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查及其在公司的履职情况核查，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的议案》

经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

2024 年度公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经董事会审计委员会……
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