公告日期：2025-04-30

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-017
苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的
通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司 2024 年度运作情况进行了监督和检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2025 年第一季度报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不因担任监事职务而额外领取津贴。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会经审议认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报……
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