公告日期：2025-12-08

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-043
北京菜市口百货股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议通知和会议材料于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。
会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。
会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告（2025-045）》《北京菜市口百货股份有限公司章程（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告
（2025-045）》《北京菜市口百货股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告（2025-045）》《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。
本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025 年修订）》《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年修订）》《北京菜市口百货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年修订）》。

5.审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度（2025 年修订）》。

6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事工作制度（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司总经理工作细则（2025 年修订）》。

8.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年修订）》。

9.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司信息披露管理制度（2025 年修订）》。

10.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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