公告日期：2025-04-29

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-011
北京菜市口百货股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会
议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。会
议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职报告将提交公司 2024 年年度股东大会听取。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晓鹏）》《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大鸣）》《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕）》《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡显发）》《北京菜市口百货股份有
限公司 2024 年度独立董事述职报告（王薇）》。

3.审议通过《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事李燕、胡显发、王薇
回避表决。

董事会对独立董事独立性的评估意见请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4.审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第八届董事会审计委员会 2025
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第八届董事会审计委员会 2025
年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

7.审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-014）》。

保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项出具了鉴证报告，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

8.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
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