公告日期：2025-12-20

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-051
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议审议批准，无需提交股东会审议。

本次 2026 年度日常关联交易预计是公司正常经营所需，以市场价格为定
价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、专门会议审议情况

2025 年 12 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第三次专
门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会召开了第十二次会议，
关联委员徐士龙先生回避表决，其他两名非关联委员经审议一致通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易审议相关规则，关联董事徐士龙先生已回避表决，该议案由其余 7 名非关联董事一致审议通过。
本次关联交易相关审议程序符合相关法律、行政法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年 1-11 月实 预计金额与

关联交 关联人 交易内容 2025 年预计 际发生金额（含 实际发生金

易类别 金额（含税） 税）（未经审计） 额差异较大

的原因

徐士龙、赵 租赁办公场

其他 若群、徐望、 地及车位 250.00 172.85 /

许烨

上海隆湾酒 采购酒店服

其他 店管理有限 务 100.00 59.22 /

公司

合计 350.00 232.07 /

注：2025 年 1-11 月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025
年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2026 年度日常关联交易的预计情况

预计 2026 年公司与关联人签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
单位：万元

2025年1-11月实 预计金额与
关联交 关联人 交易内容 2026 年预计金 际发生金额（未 实际发生金
易类别 额 经审计） 额差异较大
原因

徐士龙、赵 租赁办公场地

其他 若 群 、 徐 及车位 250.00 172.85 /

望、许烨

上海隆湾

其他 酒店管理 ……
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