公告日期：2025-09-18

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-043
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,281,444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.2560
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》等有关
规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人，因工作原因，刘瑜先生、Marcello WisalDjunaidy 先生、李仁青先生、蒋明镜先生、祝鹏程先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，金哲先生以通讯方式出席会议；

3、 董事会秘书王懿倩女士出席会议；总经理徐望先生以通讯方式列席会议，财务总监金忻女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 174,219,200 99.9642 53,340 0.0306 8,904 0.0052

2. 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01. 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 174,188,400 99.9466 85,540 0.0490 7,504 0.0044

2.02. 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 174,187,004 99.9458 86,940 0.0498 7,500 0.0044

2.03. 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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