公告日期：2025-04-30

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：陈振楼

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈振楼，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士研究生学历。曾任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士生导师、副院长，华东师范大学学科建设与发展办公室主任，华东师范大学发展规划部部长；现任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会召集人，第三届董事会审计委员会、战略委员会委员职务。

（二） 独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

本人勤勉尽责，出席了公司年内召开的 1 次股东大会及全部董事会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权。报告期内除本人需回避表
决的议案外，对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。2024 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

陈振楼 7 7 2 0 0 否 1

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会及提名委员会召集人、审计委员会委员，积极围绕定期报告、审计工作、内控规范实施、募集资金使用、聘任财务负责人、关联交易、股权激励及员工持股计划等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供专业意见和建议，助力公司实现规范治理水平的进阶。报告期内本人对公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案均投出赞成票，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

（1）报告期内参与董事会专门委员会情况

独立董 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加次 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 数 席次数 次数 席次数

陈振楼 5 5 1 1 2 2 0 0

（2） 报告期内参与独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

陈振楼 1 1 0

（二） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通，定期听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内……
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