公告日期：2025-04-30

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-010
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定
2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事、监事，直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下。

一、 2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：元

报告期内从公司获得的税前薪

姓名 职位

酬总额

徐士龙 董事长 528,600.00

刘剑 董事、副总经理 556,608.00

兰瑞学 董事、副总经理 556,608.00

李仁青 独立董事 70,000.00

陈振楼 独立董事 70,000.00

刘亮亮 监事会主席 300,600.00

李建 监事 180,600.00

金哲 职工代表监事 172,200.00

徐望 总经理 500,604.00

王懿倩 董事会秘书 700,600.00

金忻 财务总监 299,607.00

Vivienne Zhang 离任副总经理、财务总监 357,000.00

注：

1. 金忻女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 11 月至 12 月；
2. Vivienne Zhang 女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 1 月
至 9 月。

二、 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另外领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 7 万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任其他重要职务的监事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取监事薪酬。

（2）未在公司任职且……
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