公告日期：2025-04-30

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-005
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾 2024 年年度报告》和《上海港湾 2024 年年度报告摘要》。
(二) 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，《2024 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司2024 年度经营成果和 2024 年末财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾 2024 年度董事会工作报告》。

(四) 审议并通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾 2024 年度独立董事述职报告》。

(五) 审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的
议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

(七) 审议并通过《董事会关于对 2024 年度独立董事独立性评估的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为，两位独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

独立董事李仁青先生、陈振楼先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾董事会关于对 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》。

(八) 审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾 2024 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议并通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。