公告日期：2025-04-30

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，秉承对公司和股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，恪尽职守，认真履行法定监督职责，依法独立行使职权，积极开展工作，并对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司、员工及全体股东合法权益，提升了公司规范运作的水平。现将监事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划报告如下：
一、 2024 年监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 25 项议案，历次会议的
通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如下：

序号 召开时间 届次 审议并通过的议案

第三届监事会第 1. 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管

1 2024/3/11

三次临时会议 理的议案

1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

第三届监事会第

2 2024/4/25 4.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

四次会议

5.关于 2023 年年度利润分配预案的议案

6.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案

7.关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

8.关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

9.关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供

担保额度的议案

10．关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度

的议案

11.关于开展资产池业务的议案

12.关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估

报告

13.关于续聘 2024 年度审计机构的议案

14.关于修订《监事会议事规则》的议案

15.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第三届监事会第 1. 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除

3 2024/7/5

五次临时会议 限售期解除限售条件成就的议案

第三届监事会第 1. 关于变更部分募集资金投资项目并延期的议

4 2024/8/15

六次临时会议 案

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