公告日期：2025-04-30

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会秉持着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事会的各项职责，不断规范公司法人治理结构，完善科学决策机制, 积极推动公司各项业务平稳、有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营管理情况

面对复杂的经营环境，公司锚定高质量发展，精准布局：以市场为导向，明确前行方向；将人才视作发展核心，厚植竞争优势；把科技创新作为核心驱动力，加速数字化与智能化升级，全方位提升价值创造能力。在海外市场，公司大力巩固并拓展东南亚、中东等传统优势市场，积极开拓菲律宾、肯尼亚等新兴市场，不断扩大市场份额，实现全球化业务的跨越式发展，品牌国际影响力持续攀升。在国内，公司紧紧抓住国家重点项目的契机，积极融入国内大循环。同时，加速推进内部变革与创新，前瞻性地着眼于前沿领域，着力培育以钙钛矿为代表的新材料等新兴产业，积极探索在商业航天等领域的运用场景，为客户提供轻便、低成本、高效能的空间能源系统解决方案及产品研发服务，全力培育新质生产力，持续提升核心竞争力，筑牢可持续发展根基。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会成员 5 人，人员构成未发生变化，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，始终秉持规范运作的理念，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时对公司的重大事项展开深入研究，并审慎做出科学决策，为公司的持续稳健发展提供了坚实有力的支持。

（一）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 2 次，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》等 15 个议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。

(二)董事会会议召开及执行情况

2024 年度，共召开了 7 次董事会会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》等36 个议案，董事薪酬议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。历次董事会会议的召集、召开、表决、决议程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，充分发挥了董事会的科学决策作用。

(三)董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依照其对应的工作细则开展工作，充分发挥自身的专业优势，忠实、勤勉地履行义务，针对各自领域内的专业性事项展开深入研究，并提出具有建设性的意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用，全方位提升公司运作的规范性。

报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，审议通过了《关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》等 20 个议案；董事会提名委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等3 个议案。历次专门委员会会议的召集、召开、表决、决议程序均符合《公司法》
和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

(四)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利。独立董事积极开展实地考察工作，深入了解公司经营状况以及新业务的推进情况，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产……
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