公告日期：2025-10-28

国金证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 10 月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市规则》”）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人核心技术...... 5

四、发行人研发水平...... 6

五、发行人主要财务数据和财务指标...... 7

六、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 发行人本次发行情况 ...... 16

一、本次发行履行的内部程序...... 16

二、发行概况...... 16第三节 本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
...... 27

一、项目保荐代表人...... 27

二、项目协办人...... 27

三、项目组其他成员...... 27第四节 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务
往来情况 ...... 28
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 29
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 30

一、董事会审议过程...... 30

二、股东大会审议过程...... 30
第七节 保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 31
第八节 关于发行人符合国家产业政策和板块定位的核查...... 32

一、募投项目符合国家产业政策的情况...... 32

二、本次发行符合板块定位的情况...... 32

三、核查内容及意见...... 33
第九节 保荐机构和保荐代表人联系方式...... 34

第十节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 35
第十一节 保荐机构对本次可转换公司债券上市的推荐结论...... 36

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称： 济南圣泉集团股份有限公司

股份公司成立时间 1994 年 1 月 24 日

公司住所： 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

电话： 0531-83501353

传真： 0531-83443018

联系人： 巩同生

电子信箱： sqzqb@shengquan.com

呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；
发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释
剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）
不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限
内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、
有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原
料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂……
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