公告日期：2025-05-23

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-055
济南圣泉集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 530

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,998,604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.5192
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 90,360,215 94.1266 5,363,613 5.5872 274,776 0.2862

2、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 89,158,415 92.8747 5,362,313 5.5858 1,477,876 1.5395

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 90,358,815 94.1251 5,363,813 5.5874 275,976 0.2875

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于<济南圣

泉集团股份有

1 限公司 2025 年 90,36 94.1266 5,363 5.5872 274,7 0.2862
员工持股计划 0,215 ,613 76

（草案）>及其

摘要的议案》

《关于<济南圣

泉集团股份有

2 限公司 2025 年 89,15 92.87……
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