公告日期：2025-04-22

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-047
济南圣泉集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,186,909

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.5749
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,860,109 99.8837 171,800 0.0610 155,000 0.0553
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,857,509 99.8828 174,400 0.0620 155,000 0.0552

3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 280,824,209 99.8710 174,500 0.0620 188,200 0.0670

4、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 275,790,474 98.0808 5,207,435 1.8519 189,000 0.0673

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。