公告日期：2025-10-25

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-060
南京冠石科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议
文件于 2025 年 10 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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