公告日期：2025-10-21

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-059

南京冠石科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假
日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,796,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.4187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，公司董事门芳芳、独立董事刘汉明因工作出差
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司财务总监潘心月列席了本次会议，
总经理门芳芳因工作出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,725,283 99.8536 64,400 0.1319 7,000 0.0145

2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,733,883 99.8713 59,700 0.1223 3,100 0.0064

2.02 议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,729,983 99.8633 63,600 0.1303 3,100 0.0064

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,728,983 99.8612 64,500 0.1321 3,200 0.0067

2.04 议案名称：发行价格与定价原则
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