公告日期：2025-10-11

南京冠石科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 10 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程......1
2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会议案......5

议案一 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案......5

议案二 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案...... 6

（一）发行股票的种类和面值......6

（二）发行方式和时间...... 6

（三）发行对象及认购方式......6

（四）发行价格与定价原则......6

（五）发行数量...... 7

（六）限售期......7

（七）本次发行的募集资金投向......8

（八）本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排......8

（九）上市地点...... 8

（十）本次发行决议的有效期......8

议案三 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案......9

议案四 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案...... 10
议案五 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

...... 11
议案六 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体

承诺的议案......12

议案七 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......13

议案八 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案......14
议案九 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体

事宜的议案......15

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一） 14 点 30 分

会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼
VIP1 会议厅

主 持 人：董事长张建巍先生

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

二、审议各项议案

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2.00、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01、发行股票的种类和面值

2.02、发行方式和时间

2.03、发行对象及认购方式

2.04、发行价格与定价原则

2.05、发行数量

2.06、限售期

2.07、本次发行的募集资金投向

2.08、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

2.09、上市地点

2.10、本次发行决议的有效期

3、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

4、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案

5、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

8、关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案

四、与会股东发言及提问

五、投票表决、计票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、本次股东大会结束

2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定……
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