公告日期：2025-05-01

南京冠石科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会议案......5

议案一 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......5

议案二 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......6

议案三 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案......7

议案四 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案...... 8

议案五 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案...... 9

议案六 关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案...... 10

议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 11

议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案......12

议案九 关于续聘会计师事务所的议案...... 13

议案十 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 14

议案十一 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案......15

议案十二 关于为子公司提供信用担保的议案...... 16

议案十三 关于开展金融衍生品交易业务的议案......17
议案十四 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关

事宜的议案......18
附件......19

2024 年度董事会工作报告......19

2024 年度监事会工作报告......30

2024 年度财务决算报告...... 34

2025 年度财务预算报告...... 41

董事 2024 年度薪酬...... 43

监事 2024 年度薪酬...... 44

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 14 点 00 分

会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼
VIP1 会议厅

主 持 人：董事长张建巍先生

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

二、独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》。

三、审议各项议案

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

6、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

7、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

11、关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案

12、关于为子公司提供信用担保的议案

13、关于开展金融衍生品交易业务的议案

14、关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

四、与会股东发言及提问

五、投票表决、计票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、本次股东大会结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正……
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