公告日期：2026-01-24

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-004

恒盛能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议程序

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余国旭先生、余恒先生回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易
执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的 2026 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2025年日常关联交易和实际情况，对2026年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形；认可公司预计的 2026 年日常关联交易事项，同意将

该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行

单位:元

关联交 关联人 2025年度预计 2025年1-12月 预计金额与实际发生
易类别 金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

浙江旭荣新材料股份有限公司 13,000,000.00 8,254,775.69 下游需求波动的影响

余杜康 10,000.00 6,882.30

余国旭 8,907.96

向关联

人销售 余国升 5,645.31

产品、商

品

余堃 7,256.64

洪名高 3,008.85

小计 13,010,000.00 8,286,476.75

龙游暾业建材经营部 300,000.00 24,494.01

接受关 龙游京贸酒店有限公司 200,000.00 22,708.00

联人提

供的劳 浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司 100,000.00

务

小计 600,000.00 47,202.01

向关联 浙江旭荣新材料股份有限公司 936,889.51

人出租

房屋建 小计 936,889.51

筑物

浙江旭荣新材料股份有限公司 400,000.00 179,9……
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