公告日期：2025-04-26

恒盛能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

证券简称:恒盛能源

证券代码:605580

2025 年 05 月

恒盛能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 12
议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 13
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 17
议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案 ...... 19
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 20
议案七：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 21
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案 ...... 24
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（徐浩） ...... 25
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（于友达） ...... 30
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（周鑫发） ...... 35

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代理人）事先准备发言的，应当向大会工作人员登记，股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，也应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后方可进行。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投 票 方 式 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-015 号）。

六、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网
络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

七、为保证股东大会的严肃性和正常……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。