公告日期：2025-04-25

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011
黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（二）审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（四）审议通过关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（五）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 444,444,445.00 股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利 66,666,666.75 元（含税）。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（六）审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易预计情况的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 6 票。

（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计、内控审计和相关业务咨询服务机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（八）审议通过关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（九）审议通过关于公司 2024 年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（十）审议通过关于公司 2024 年度社会责任报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（十一）审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（十二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（十三）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

使用不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)的自有资金购买银行理财产品，产品期限最长不超过 18 个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚须提交公司2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票……
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