公告日期：2025-04-25

关于公司 2024 年度审计委员会履职情况暨审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的各项工作。

一、董事会审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名独立
董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲柏龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事王永德先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全体委员出席了会议。具体如下：

召开日期 会议内容

2024 年 2 月 26 日 审议通过关于启动会计师事务所年度选聘工作的议案

2024 年 4 月 19 日 审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

2024 年 4 月 24 日 审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024 年 8 月 23 日 审议通过关于公司 2024 年半年度报告的议案

2024 年 10 月 23 日 审议通过关于公司 2024 年第三季度报告的议案

审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大
2024 年 11 月 20 日

庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）审阅公司的财务报告

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告公允反映了财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述，以及重大会计差错调整等情况。

（二）公司关联交易事项的审核

报告期内，我们对公司日常关联交易事项进行了审核，对重大关联交易发表了书面审核意见。我们认为公司审议的关联交易是生产经营所必要的，其交易定价符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作了认真审查，认为其具有从事相关业务的资格，2024年度在本公司审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，并在日常生产经营过程中得到了贯彻和执行，内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设的相关情况。

（五）利润分配预案的审核

报告期内，我们认真审议了公司提出的利润分配预案，我们认为公司在满足自身发展需要的前提下能积极回报投资者，利润分配有一定的连续性和稳定性，切实保护了各个股东尤其是中小股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会职责。2025 年，我们将继续本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行审计委员会职责，促进公司实现规范运作和高质量发展。

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