公告日期：2025-12-13

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-063
春雪食品集团股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 12 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案。公 司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治 理制度进行了梳理与修订，进一步完善了公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 股东会审议

1 春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

2 春雪食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度 修订 是

5 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

6 春雪食品集团股份有限公司档案管理 修订 否

7 春雪食品集团股份有限公司印章管理 修订 否

8 春雪食品集团股份有限公司组织架构 修订 是

9 春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度 修订 是

10 春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则 修订 否

11 春雪食品集团股份有限公司人力资源 修订 否

12 春雪食品集团股份有限公司资金管理制度 修订 否

13 春雪食品集团股份有限公司资产管理制度 修订 否

14 春雪食品集团股份有限公司财务报告 修订 否

15 春雪食品集团股份有限公司发展战略 修订 否

16 春雪食品集团股份有限公司审计制度 修订 否

上述“股东会审议”栏对应为“是”制度，尚需提交股东会审议通过后实施。 公司上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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