公告日期：2025-09-16

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于春雪食品集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：春雪食品集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2025年9月15日在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开的公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《提请召开2025年第二次临时股东会》的议案，并于2025年8月29日公告发出了召开本次股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。

公司本次股东会现场会议于2025年9月15日14:30在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开；公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。

经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，

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本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性

1．出席本次股东会现场会议的人员

出席本次股东会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 14 名，代
表股份 8,333.4643 万股，占公司有表决权股份总数的 41.6673%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东会会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东会网络投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。

3．本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会审议了如下议案：

非累积投票议案：

1.春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监事会》的议案；
2.春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案：

2.01 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度

2.02 春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法

2.03 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

2.04 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度

2.05 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

2.06 春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度

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2.07 春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则

2.08 春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则

2.09 春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则

2.10 春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

2.11 春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

2.12 春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度

2.13 春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度

2.14 春雪食品集团股份有限公……
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