公告日期：2025-04-29

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-025

春雪食品集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东

非累积投票议案

1 春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 √
4 春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》的议案 √
5 春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案 √
6 春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议 √
案

7 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议 √
案

8 春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案 √
9 春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案 √

1 春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案 √
0

听取事项：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
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