公告日期：2025-04-29

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-015
春雪食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 7 名），公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

公司编制的 2024 年年度报告内容真实、完整、准确，财务报表经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同
意公司编制的本年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》的议案

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 2 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 2,000.00 万元
（含税）。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制制度较为完整合理且运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《董事会审计委员会 2024 年度……
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